证券代码：600652             证券简称：*ST 游久              公告编号：临 2019-25



                       上海游久游戏股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年6月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
             召开的日期时间：2019 年 6 月 25 日 13 点 00 分
            召开地点：上海光大会展中心有限公司国际大酒店 (上海市
   徐汇区漕宝路 66 号)
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
             网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
             网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 25 日
                                     至 2019 年 6 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
                                      1/5
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
 投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
 实施细则》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权：无
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    公司 2018 年年度报告                                       √
   2    公司 2018 年度董事会工作报告                               √
   3    公司 2018 年度监事会工作报告                               √
   4    公司关于 2018 年度财务决算的报告                           √
   5    公司关于 2018 年度利润分配的预案                           √
        公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
   6                                                               √
        年度财务和内控审计机构的议案
        关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
   7                                                               √
        品及国债逆回购的议案
   8    公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案                   √
   9    公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案           √
  10    关于修订《公司章程》部分条款的议案                         √
  11    关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案             √
  12    关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案               √
  13    关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案                 √
14.00 公司关于调整董事会成员的议案                                 √
14.01 董事候选人张亿博                                             √
14.02 董事候选人张 勇                                              √
       听取公司独立董事作 2018 年度独立董事述职报告。
       （一）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经公司董事会十一届七次、十一届八次和监事会八届四
 次会议审议通过。相关公告公司分别于 2019 年 4 月 30 日和 5 月 30
 日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站

                                    2/5
（http://www.sse.com.cn）。
    （二）特别决议议案：议案 10
    （三）对中小投资者单独计票的议案：全部
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易
终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
  股份类别        股票代码           股票简称     股权登记日
    Ａ股            600652           *ST 游久     2019/6/17
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法

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    （一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人
营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手
续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）9:00—16:00
    （三）登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
    （四）登记场所联系电话：021-52383315
          登记场所传真：021-52383305
    （五）轨交：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口
          公交：01、20、44、62、71、138、825、923 路均可到达。
    六、其他事项
    根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价
证券），会期半天，与会费用自理。
    联 系 人：陆佩华
    联系电话：（021）64710022 转 8105
    传    真：（021）64711120
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届八次会议决议。
    特此通知。




                                上海游久游戏股份有限公司董事会
                                              2019 年 5 月 30 日




                                4/5
附件：授权委托书
                              授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 25 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称               同意         反对   弃权
  1   公司 2018 年年度报告
  2   公司 2018 年度董事会工作报告
  3   公司 2018 年度监事会工作报告
  4   公司关于 2018 年度财务决算的报告
  5   公司关于 2018 年度利润分配的预案
      公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
  6
      为 2019 年度财务和内控审计机构的议案
      关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买
  7
      理财产品及国债逆回购的议案
  8   公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
      公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
  9
      的议案
  10  关于修订《公司章程》部分条款的议案
  11  关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
  12  关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
  13  关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
14.00 公司关于调整董事会成员的议案
14.01 董事候选人张亿博
14.02 董事候选人张 勇

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                         委托日期：     年   月    日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。


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