证券代码：600653          证券简称：申华控股      编号：临 2017—27 号


                          上海申华控股股份有限公司
关于合资设立大连申华东金汽车销售服务有限公司的公告

          本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   1、投资标的名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司
   2、投资金额：5000 万元，其中公司全资子公司华安投资出资 2550 万元，持股 51%。
   3、 特别风险提示：项目公司的运营过程存在经营风险和销售风险。


一、      交易概述

    1、为进一步拓展公司汽车销售业务，开展平行进口车的国内销售、衍生产品和售后
服务，公司全资子公司上海华安投资有限公司（简称“华安投资”）拟与东达集团有限公
司（简称“东达集团”）及其下属大连东达环境工程有限公司（简称“东达环境”）合资
设立大连申华东金汽车销售服务有限公司（暂定名，简称“申华东金”），该公司注册资
本 5000 万元。其中，华安投资出资 2550 万元，占比 51%；东达环境出资 1450 万元，占
比 29%；东达集团出资 1000 万元，占比 20%，三方均以现金出资。

       2、公司第十届董事会第三十三次临时会议于 2017 年 7 月 3 日以通讯方式召开，会
议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，
审议并全票通过了上述投资事项，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。

    3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，
无需经股东大会审议批准。

二、      合资各方基本情况
    投资方一：上海华安投资有限公司
       企业类型：有限公司
       企业住所：上海市宁波路 1 号
       注册资本：人民币 1 亿元
       法定代表人：翟锋
       经营范围：实业投资，投资策划，投资管理咨询（除股权投资和股权投资管理），企
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业形象策划，票务代理，计算机网络专业领域内的技术转让，技术咨询、技术服务、技
术开发，电子产品，五金交电，机械设备，汽车用品，汽车零配件研发及销售，汽车租
赁。（以上范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    股权结构：申华控股全资子公司
    财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截止 2016 年 12 月 31 日，华安投资单体经审计的资产总额为 30,560.84 万元，净
资产为 14,132.47 万元，净利润为-548.51 万元。


    投资方二：大连东达环境工程有限公司
       企业类型：有限责任公司
       企业住所：辽宁省大连市西岗区仲夏路 2 号
       注册资本：人民币 5000 万元
       法定代表人：王煨冬
       经营范围： 环保技术咨询、服务、培训、环保工程施工、饲料、水产品、五金、化
工商品、百货、建筑装饰材料、汽车配件销售（依法须经批准的项目，经先关部门批准
后方可开展经营活动）


   投资方三：东达集团有限公司
   企业类型： 有限责任公司
   企业住所：辽宁省大连市西岗区仲夏路 2 号
   注册资本：人民币 7400 万元
   法定代表人：王煨冬
   经营范围：环保工程设计；环保技术咨询、服务；公用基础设施、市政基础设施的投
资、建设和运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    东达集团为集研发设计、工程承包、装备制造、投资、建设、运营为一体的大型水
务专业化集团。


三、      投资标的基本情况
   企业名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司
   企业类型：其他有限责任公司
   企业住所：辽宁省大连保税区海富路 9-1 号 3267 室
   注册资本：人民币 5000 万元
    股权情况：华安投资、东达环境和东达集团分别持有其 51%、29%和 20%股权。
    董事会构成：董事会由 5 名董事组成，其中申华控股委派 1 名董事长、2 名董事，东
达集团委派 2 名董事。
    经营范围：国际贸易，转口贸易；汽车、汽车配件；汽车用品销售；展览展示服务；
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二手车经纪；物业服务；道路运输；国际货运代理；仓储（不含危险化学品）。
    投资项目：合资公司的运营设想是通过采用直销与批售相结合的市场运作模式，借
助华晨东金的汽车平行进口试点平台企业资质，以进销差价作为主要收入来源；同时，
抓住汽车附加产品多的特点，开发设计相配套的保险、金融类衍生产品，以衍生产品的
返利作为另一个主要的收入来源。


四、     合资协议主要内容
  1、 合资方式：申华东金注册资本为人民币5000万元，其中华安投资出资2550万元，
占注册资本51%；东达环境出资1450万元，占注册资本29%；东达集团出资1000万元，占
注册资本20%，三方均以现金出资。
  2、 生效条件：协议自合资各方授权代表正式签署本协议后，应提交各方董事会或股
东大会或其他权力机构（如有）审议，自获得上述各方的审批机构批准之日起，本协议
生效并对双方具有约束力。
  3、 违约责任：协议或章程项下的任一义务，或者一方在本协议项下的陈述或保证严
重不真实或不准确，该方将被视为违反本协议。违约方应对由其违约所引起的守约方的
直接损失负责。


五、     合资事项对公司的影响
    公司拟通过合资设立项目公司，充分开展平行进口车业务，整合合资各方优质资源，
有效扩大公司汽车产业销售规模，增强公司盈利能力，实现产业共赢。


六、     对外投资的风险分析
  1、 经营风险：平行进口车的业务流程和操作模式较国内 4S 店中规车相比更为复杂
和繁琐，具体经营可能涉及海外采购、运输、报关报检、3C 认证等诸多环节，期间发生
的市场需求变动、汇率变化等可能对公司经营产生一定风险。
  2、 销售风险：申华东金管理团队正在筹备中，业务流程仍在熟悉和梳理，短期内销
售渠道尚未全面打开，存在一定销售风险。
       为有效控制风险，申华东金将依托股东各方的行业资源优势，充分利用国外采购渠
道资源及公司所在地的优惠政策等方面优势，尽可能的降低采购价格，尽快拓展市场渠
道，同时建立健全风险管理体系，对各项潜在风险进行监管与控制。敬请广大投资者注
意投资风险。


       特此公告。


                                                  上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 7 月 4 日

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