证券代码：600653             证券简称：申华控股             编号：临 2017-28 号


          上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议于 2017 年 7 月 6 日以
通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

   一、    关于重大资产重组继续停牌的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2017 年 7 月 7 日发布的临 2017-30 号公告。）


    二、关于公司向渤海银行申请 5 亿元综合授信额度的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会同意公司向渤海银行申请综合授信人民币 5 亿元整（敞口额度 3.5 亿
元），期限 1 年。同时，上海申华风电新能源有限公司为上述授信作信用担保。

    三、关于公司向大新银行申请 5000 万元综合授信额度的议案；
    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会同意公司向大新银行申请综合授信额度人民币 5000 万元整。


    备查文件：第十届董事会第三十四次临时会议决议




    特此公告。
                                                        上海申华控股股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2017 年 7 月 7 日




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