证券代码：600653             证券简称：申华控股             编号：临 2018-01 号


         上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十三次临时会议于 2018 年 1 月 15 日
以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表
决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：


一、关于向华晨集团转让大连晨达 50%股权的关联交易议案；
   该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2018 年 1 月 16 日发布的临 2018-02 号公告。）


二、关于向华晨集团转让华晨东金 20%股权的关联交易议案；
   该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2018 年 1 月 16 日发布的临 2018-03 号公告。）


三、关于公司向厦门国际银行申请 7692 万元综合授信额度的议案。
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意公司向厦门国际银行申请综合授信额度人民币 7692 万元整，期
限 2 年，部分保证金担保。



    备查文件：第十届董事会第四十三次临时会议决议




    特此公告。


                                                        上海申华控股股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2018 年 1 月 16 日


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