证券代码：600653            证券简称：申华控股           编号：临 2018-40 号


          上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯方
式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监
事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会
议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：


   一、通过了关于选举公司董事长的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长，任期三年。（简历见
附件）


   二、通过了关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案。
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于公司第十一届董事会董事成员已产生，新一届董事会需相应选举下属战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
    经公司董事会研究决定，选举下列董事为第十一届董事会下属各专业委员会委员：
   董事会战略委员会委员为祁玉民董事长（主任委员）、严旋独立董事、池冶董事；
   董事会审计委员会委员为沈佳云独立董事（主任委员）、张伏波独立董事、池冶董事；
   董事会提名委员会委员为姚荣涛独立董事（主任委员）、严旋独立董事、祁玉民董事长；
   董事会薪酬与考核委员会委员为张伏波独立董事（主任委员）、沈佳云独立董事、祁玉
民董事长。


   三、通过了关于聘任公司总裁的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意聘任池冶先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）




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   四、通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意聘任张鑫先生为公司本届董事会董事会秘书，任期三年。（简历见
附件）


   五、通过了关于聘任公司高管的议案。
   该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，董事会同意聘任沈毅、翟锋、林尚涛为公司副总裁，其中沈毅为常务副总裁，
任期三年。（简历见附件）


   独立董事意见：我们认为公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》
有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规
定，拥有履行职责所应具备的能力。


    特此公告。


                                                        上海申华控股股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2018 年 6 月 28 日


附件简历：
祁玉民       男，1959 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任大连重工起重集团有限
         公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长等职。
             现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、党委书记；华晨中国汽车控股有限
         公司执行董事、总裁及行政总裁；华晨宝马汽车有限公司董事；上海申华控股股
         份有限公司董事长。


池冶         男，1963 年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项
         目总指挥）；中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理；沈阳华晨金杯汽车有限
         公司副总裁兼销售公司总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理，上海申华
         控股股份有限公司常务副总裁、华晨汽车投资（大连）有限公司总裁等职。
             现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事、总
         裁、党委书记等职。




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沈毅         男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处
         处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用
         汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；
         华晨汽车销售公司总经理等职。
            现任上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁、党委副书记等职。


翟锋         男，1967 年出生，工商管理硕士，律师，高级经济师，企业法律顾问。曾任
         上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长、董事会秘书；金杯汽车股份
         有限公司董事等职。
            现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁；广发银行股份有限公司监事
         等职。


林尚涛       男，1967 年出生，本科。曾任上海大众汽车德阳销售服务有限公司总经理；
         成都利信汽车销售有限公司总经理；四川明友汽车服务有限公司总经理；上海明
         友泓福有限责任公司总经理；上海申华控股股份有限公司总裁助理、汽车事业部
         总经理等职。
            现任上海申华控股股份有限公司副总裁、汽车事业部总经理、汽销分公司总
         经理；上海华晨汽车租赁有限公司总经理等职。


张鑫         男，1978 年出生，经济学硕士。曾任上海斯隆管理咨询有限公司战略咨询部
         分析师；上海申华控股股份有限公司资产管理部投资专员、规划投资部副总经理、
         战略投资部副总经理、投资发展部总经理等职。
            现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书兼总裁助理、证券法律部总经理、
         党委委员等职。




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