证券代码：600653              证券简称：申华控股            编号：临 2019-31 号



                      上海申华控股股份有限公司
                           关于聘任总裁的公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十五会议于 2019 年 6 月 25 日以通
 讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。
 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
 的规定。会议由公司代理董事长池冶先生主持，审议并全票通过：
       《关于聘任公司总裁的议案》
       经审议，董事会同意公司聘任杨铮先生为公司总裁，任期至本届董事会任期结束
 时止。（简历见附件）
       独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任杨铮先生为公司高级管理人员的
 程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中
 关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。


       备查文件：
 1、 第十一届董事会第十五会议决议；
 2、 独立董事意见。


       特此公告。
                                                   上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 6 月 26 日
附件简历：
杨铮       男，1968 年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任葫芦岛市商业银行站
       前支行行长；葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事，沈阳分行党委书记、
       行长；葫芦岛银行党委委员、监事长。



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