申华控股：申华控股第十二届监事会第四次会议决议公告2022-03-31
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2022—08 号
辽宁申华控股股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第四次会议于2022年3月29日在上海以现
场+通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席监
事3人，实到监事3人。公司高管列席了会议。会议由监事会主席丛林先生主持，本次会议
的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2021 年度监事会报告》；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
3、《2021 年度利润分配方案》；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者净利
润为 41,339,186.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-968,666,424.32 元，因
此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
4、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2022 年 3 月 31 日发布的临 2022-09 号公告。）
5、《2021 年度财务决算报告》和《2022 年度财务预算报告》；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年审及内控审计会计师事
务所；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2022 年 3 月 31 日发布的临 2022-10 号公告。）
7、《2021 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、《2021 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2022 年 3 月 31 日发布的临 2022-11 号公告。）
监事会认为《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合
国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制
和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第 1、2、
3、5、6、9 项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
监事会对公司 2021 年度相关事项的独立意见如下：
报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情
况等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程
序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、
全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，
无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。
对于公司 2021 年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符
合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
特此公告。
备查文件：监事会决议。
辽宁申华控股股份有限公司监事会
2022年3月31日
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