证券代码：600653             证券简称：申华控股            编号：临 2023-02 号


         辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于 2023 年 1 月 12 日以通
讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。公司全体董事出席并表决。公
司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

   《关于聘任公司总裁的议案》

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司原总裁沈毅先生已达法定退休年龄，经公司董事会提名委员会审议通过，
董事会同意由公司本届董事会董事长李景伟先生（简历详见附件）兼任公司总裁职务，
任期至本届董事会届满时止。

    独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任李景伟先生为公司高级管理人员的
程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关
于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
    备查文件：
    1、第十二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                                                  辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                                2023 年 1 月 13 日
附件：简历
李景伟       男，1967 年出生，本科，高级工程师。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件
         优化办公室、质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主
         管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部
         副部长、部长。
             现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记。


                                       1