证券代码：600653           证券简称：申华控股              编号：临 2023-05 号


                      辽宁申华控股股份有限公司
                      关于公司高管职务任免的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 6 日以
 通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 4 名，都波董事因工作原因请假，
 其余所有董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序
 符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过
 决议如下：

       关于公司高管职务任免的议案。

       该议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       因张向东先生被实施留置，经审议，董事会同意免去张向东先生副总裁兼财务总
 监职务，由公司现任董事会秘书孟磊先生暂代财务总监职务，直至董事会另行聘任时
 止。（简历见附件）

       独立董事意见：我们认为公司在本项议案中任免公司高级管理人员的程序符合法
 律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高
 管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。


    备查文件：
    1、 第十二届董事会第十二次会议决议；
    2、 独立董事意见。
   特此公告。
                                                辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 3 月 7 日
附件简历：
孟磊          男，1970 年出生，本科。曾任合肥宝利丰汽车销售服务有限公司财务总
          监；上海申华控股股份有限公司沈阳分公司总经理；沈阳李尔汽车座椅内饰
          系统有限公司副总经理；上海申华控股股份有限公司大连分公司总经理；大
          连申华东金汽车销售服务有限公司财务总监；上海申华晨宝汽车有限公司财
          务总监等职。
              现任辽宁申华控股股份有限公司董事会秘书。


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