证券代码：600654         证券简称：中安消            公告编号：2017-255
债券代码：125620         债券简称：15 中安消
债券代码：136821         债券简称：16 中安消


                     中安消股份有限公司

         第九届董事会第六十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

    中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十二次会议于
2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更“16 中安消”募集说明书的议案》

    董事会同意公司根据“16 中安消”2017 年第一次债券持有人会议决议及公
司第九届董事会第五十一次董事会决议，就完善本次债券持有人保护条款以及公
司重大对外投资事项对本次债券募集说明书变更。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《 关于对外担保的议案》

    董事会同意中安消旭龙向北京银行申请授信；同意公司、中安消技术有限公
司及公司董事长涂国身先生为其提供连带责任保证担保；同意以质押中安消技术
有限公司、中安消达明科技有限公司、北京中安消科技服务有限公司、天津市同
方科技工程有限公司等四家公司的 100%股权的形式为其申请授信提供担保。同
时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关
法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理
本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保
协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在授信额
度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议
通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另
行决策程序。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《 关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司召开 2017 年第六次临时股东大会，有关股东大会召开的日
期、时间、地点等有关事项详见股东大会通知。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                   中安消股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2017 年 12 月 13 日