华创证券有限责任公司关于

       中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券

                 重大事项临时受托管理事务报告

   华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司
（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券
的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本
次债券重大事项报告如下：

   一、公司董事会及高级管理人员变动

   根据发行人于2017年12月6日发布的公告（公告编号：2017-250、251、252），
公司董事会于近日收到董事会秘书王蕾女士的书面辞职报告，由于工作安排原因，
王蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，王蕾女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。

   公司于2017年12月5日召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过《关于变
更公司董事会秘书的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于聘任公司总裁并
选举副董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等议案，同意对公司董
事会及高级管理人员实施如下变动：

   1、同意聘任王蕾女士担任公司总裁职务并选举为公司副董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

   2、同意聘任李振东先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止；

   3、提名赵洋女士、刘小榕女士为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

   4、同意聘任刘小榕女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。

   公司管理层发生重大变更可能会对公司短期内的经营管理以及生产经营产
生一定影响。华创证券就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

   二、聘请会计师事务所

   根据发行人于2017年12月6日发布的公告（公告编号：2017-249），公司于2017
年12月5日召开第九届董事会第六十一次会议、第九届监事会第三十八次会议，
审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

   2016年11月28日，公司召开2016年第九次临时股东大会审议通过《关于更换
会计师事务所的议案》，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
年度审计机构，聘期为一年。

   现根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司2017年度审计机构，为公司提供财务
审计和相关专项审计服务，聘期为一年。本次财务审计费用为人民币160万元、
内部控制审计费用为人民币100万元。

   此次聘请会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审
计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，是国内最具规模的大
型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计业务的事务所，是财
政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，
熟悉公司行业，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。

   三、第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止

   根据发行人于2017年12月6日发布的公告（公告编号：2017-254），公司于2015
年7月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于<中安消股份有限公
司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并经2015年8月3日召开的2015年
第四次临时股东大会审议通过同意公司实施第二期员工持股计划。2016年11月9
日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，累计购买公司股票3,194,000股，
占公司总股本的比例为0.25%。详见公司于2015年7月10日、2015年8月4日、2015
年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

   2017年8月3日，公司公告关于第二期员工持股计划存续期已届满。详见公司
于2017年8月4日发布的《关于第二期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：
2017-170）。公司接到国金证券股份有限公司关于国金中安消2号集合资产管理
计划终止的通知，公司第二期员工持股计划所持公司股票3,194,000股已全部被出
售。

   华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，
并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

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