证券代码：600654         证券简称：中安消           公告编号：2018-014
债券代码：125620         债券简称：15 中安消
债券代码：136821         债券简称：16 中安消


                     中安消股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2018
年 2 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完
成，为了保持公司经营管理工作的连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作
将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。公司将
积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

     在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事
会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、
监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会
影响公司正常运营。

    特此公告。

                                                    中安消股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2018 年 2 月 8 日