证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2018-067
债券代码：125620 债券简称：15 中安消
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心 A 栋 2
楼 10B 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,363,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3220
注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 48,691,587 股为无
表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取
现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表
决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华
商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事叶永佳先生、高振江先生、独立董事杨
金才先生、秦永军先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王一科先生因工作原因未出席会议；
3、 总裁王蕾女士、联席总裁李柏青先生、副总裁张佳捷先生、财务总监曹梦晓
女士、董事会秘书李振东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,134,642 99.7468 1,228,787 0.2532 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,134,642 99.7468 1,228,787 0.2532 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,075,379 99.7346 1,288,050 0.2654 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
选举王正华先生为
4.01 484,212,352 99.7628 是
公司非独立董事
选举王蕾女士为公
4.02 484,198,951 99.7600 是
司非独立董事
选举叶永佳先生为
4.03 484,198,951 99.7600 是
公司非独立董事
选举赵洋女士为公
4.04 484,198,951 99.7600 是
司非独立董事
2、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序 得票数占出席会议有效表决 是否
议案名称 得票数
号 权的比例（%） 当选
选举杨金才先生为 是
5.01 484,144,287 99.7488
公司独立董事
选举农晓东先生为 是
5.02 484,144,287 99.7488
公司独立董事
选举秦永军先生为 是
5.03 484,144,287 99.7488
公司独立董事
3、 关于监事会换届选举的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当选
选举谢忠信先生为 是
6.01 484,144,288 99.7488
公司股东代表监事
选举徐芳女士为公 是
6.02 484,144,288 99.7488
司股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于修订《公司章程》
1 4,848,391 79.7803 1,228,787 20.2197 0 0.0000
的议案
关于修订《董事、监事、
3 高 级管 理人 员薪 酬管 4,789,128 78.8051 1,288,050 21.1949 0 0.0000
理制度》的议案
选 举王 正华 先生 为公
4.01 4,926,101 81.0590
司非独立董事
选 举王 蕾女 士为 公司
4.02 4,912,700 80.8385
非独立董事
选 举叶 永佳 先生 为公
4.03 4,912,700 80.8385
司非独立董事
选 举赵 洋女 士为 公司
4.04 4,912,700 80.8385
非独立董事
5.01 选 举杨 金才 先生 为公 4,858,036 79.9390
司独立董事
选 举农 晓东 先生 为公
5.02 4,858,036 79.9390
司独立董事
选 举秦 永军 先生 为公
5.03 4,858,036 79.9390
司独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过，其中，议案 1 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案 1、议案 3-5
已获得持股 5%以下股东的表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、詹镇滔
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中安科股份有限公司
2018 年 7 月 6 日