证券代码：600654          证券简称：ST 中安            公告编号：2018-097
债券代码：136821          债券简称：16 中安消


                       中安科股份有限公司

             第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2018
年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    《公司 2018 年第三季度报告》详见 2018 年 10 月 31 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                      中安科股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日