ST中安：第十届董事会第六次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2019-024
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2019
年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2018 年年度报告全文及摘要详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
公司 2018 年度内部控制评价报告详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
由于 2018 年度公司出现亏损，未满足《公司章程》中利润分配的条件，综
合考虑公司经营发展需要，董事会拟定 2018 年度利润分配方案为不进行利润分
配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
《中安科 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》公告编号：2019-026）
详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
《公司 2018 年度独立董事述职报告》详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2019 年 4 月 30 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案》
《中安科关于公司子公司盈利承诺完成情况的公告》（公告编号：2019-027）
详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《中安科关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-028）详见 2019
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2019 年度融资及担保计划的议案》
《中安科关于 2019 年度融资及担保计划的公告》（公告编号：2019-029）详
见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于 2019 年度现金管理计划的议案》
《中安科关于 2019 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2019-030）详见
2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《中安科关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-031）详见 2019
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明
的议案》
《董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》详见 2019
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
公司《2019 年第一季度报告》详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
《中安科关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）详
见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日
