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公司公告

ST中安:第十届董事会第六次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600654           证券简称:ST 中安         公告编号:2019-024
债券代码:136821           债券简称:16 中安消


                         中安科股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于 2019
年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    公司 2018 年年度报告全文及摘要详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    公司 2018 年度内部控制评价报告详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    由于 2018 年度公司出现亏损,未满足《公司章程》中利润分配的条件,综
合考虑公司经营发展需要,董事会拟定 2018 年度利润分配方案为不进行利润分
配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》

    《中安科 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》公告编号:2019-026)
详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

    《公司 2018 年度独立董事述职报告》详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (九)审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

    《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2019 年 4 月 30 日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十)审议通过《关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案》

    《中安科关于公司子公司盈利承诺完成情况的公告》(公告编号:2019-027)
详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    《中安科关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-028)详见 2019
年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十二)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十三)审议通过《关于 2019 年度融资及担保计划的议案》

    《中安科关于 2019 年度融资及担保计划的公告》(公告编号:2019-029)详
见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十四)审议通过《关于 2019 年度现金管理计划的议案》

    《中安科关于 2019 年度现金管理计划的公告》(公告编号:2019-030)详见
2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    《中安科关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-031)详见 2019
年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十六)审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明
的议案》

    《董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》详见 2019
年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十七)审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司《2019 年第一季度报告》详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十八)审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    《中安科关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-032)详
见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                                       中安科股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2019 年 4 月 29 日