证券代码：600654          证券简称：*ST 中安           公告编号：2019-034
债券代码：136821          债券简称：16 中安消


                      中安科股份有限公司

            第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”或“中安科”）第十届董事会第七次会
议于 2019 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮
件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，部
分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    《中安科关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-035）详见 2019
年 5 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    独立董事已发表独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《 关于变更公司董事的议案》

    《中安科关于变更公司董事的公告》（公告编号：2019-036）详见 2019 年 5
月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《 关于变更公司证券事务代表的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                               中安科股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 5 月 10 日