证券代码：600654         证券简称：*ST 中安          公告编号：2019-043
债券代码：136821         债券简称：安债暂停


                       中安科股份有限公司
                   关于聘任公司副总裁的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为优化公司管理结构，加强公司业务拓展，根据《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经总裁李柏青先生
提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨振华先生担任高级副总裁，
负责公司新业务的开发；聘任彭旭超先生为执行副总裁，负责公司日常业务的运
营与维护。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨振华先生、
彭旭超先生简历附后。

    独立董事发表意见如下：本次聘任杨振华先生为高级副总裁、聘任彭旭超先
生为执行副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅杨振华
先生、彭旭超先生的个人履历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董
事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解杨
振华先生、彭旭超先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任
相关职责的工作。我们同意本议案。

    特此公告。

                                                     中安科股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2019 年 5 月 21 日
    附：简历

    1、杨振华，男，40 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕
士。2004 年至 2010 年就职于中兴通讯非洲地区，任纳米比亚总经理等职务；
2010 年至 2019 年就职于中兴通讯美洲地区，任南美总裁、公司副总裁等职务。
杨振华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。

    2、彭旭超，男，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学
士。2005 年至 2012 年就职于西门子终端通讯（上海）有限公司，任市场总监
等职务；2012 年至 2016 年就职于集怡嘉终端通讯（上海）有限公司，任公司
副总经理等职务。2016 年至 2018 年就职于速比坤洗衣有限公司，任运营总监
等职务。彭旭超先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。