证券代码：600654         证券简称：*ST 中安          公告编号：2019-042
债券代码：136821         债券简称：安债暂停


                     中安科股份有限公司

            第十届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2019
年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                     中安科股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 5 月 21 日