证券代码：600655           证券简称：豫园股份             公告编号：临 2018-056



               上海豫园旅游商城股份有限公司
 第九届董事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
二次会议通知及议案材料于2018年7月11日发出，会议于2018年7月13日以通讯方
式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
    一、    《关于修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司重大资产重组实施，公司拟修订《上海豫园旅游商城股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款。
    表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
    公司于2017年12月6日召开2017年第四次股东大会（临时会议），会议审议
并通过了《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。此次修订
《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
    详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游
商城股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2018-057）


    特此公告。




                                                上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                       2018 年 7 月 14 日



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 报备文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议




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