证券代码：600655           证券简称：豫园股份              公告编号：临 2020-003

债券代码：155045           债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038           债券简称：19 豫园 01



        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第
二次会议于2020年1月3日发出通知,并于2020年1月10日以通讯方式召开,会议应
到董事12人,实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：


    一、 《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》
         表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。
         该议案尚需提交公司股东大会审议。
         详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商
    城（集团）股份有限公司关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励
    协议的公告》（公告编号：临2020-004）。


         特此公告。


                                    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                  2020 年 1 月 14 日


     报备文件

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公司第十届董事会第二次会议决议




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