证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临 2018-036 号 信达地产股份有限公司 第八十次(2017 年度)股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 113 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 899,846,040 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.03 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。 1 本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁晓杰先生主持,会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,会议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2017 年年度报告及报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 890,277,508 98.94 9,448,232 1.05 120,300 0.01 2、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 2 A股 890,741,643 98.99 8,998,397 1.00 106,000 0.01 3、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 890,741,643 98.99 8,980,997 1.00 123,400 0.01 4、 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 890,751,443 98.99 8,985,897 1.00 108,700 0.01 5、 议案名称:公司 2017 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 3 (%) (%) (%) A股 890,533,343 98.97 9,312,697 1.03 0 0.00 6、 议案名称:关于续聘 2018 年度审计机构及确定其审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 890,646,743 98.98 9,093,297 1.01 106,000 0.01 7、 议案名称:关于确定公司对外担保额度授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 890,430,110 98.96 9,309,930 1.03 106,000 0.01 8、 议案名称:关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融 资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项 的议案 审议结果:通过 4 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 105,497,952 91.77 9,354,697 8.14 106,000 0.09 9、 议案名称:关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 105,578,419 91.84 9,261,830 8.06 118,400 0.10 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 874,760,957 100.00 0 0.00 0 0.00 普通股股东 持 股 1%-5% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 普通股股东 持股 1%以下 15,772,386 62.88 9,312,697 37.12 0 0.00 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 2,978,029 61.99 1,826,010 38.01 0 0.00 通股股东 市值 50 万 以上普通股 12,794,357 63.09 7,486,687 36.91 0 0.00 股东 5 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2017 年度利润 5 15,772,386 62.88 9,312,697 37.12 0 0.00 分配方案 关于续聘 2018 年度 6 审计机构及确定其审 15,885,786 63.33 9,093,297 36.25 106,000 0.42 计费用的议案 关于确定公司对外担 7 15,669,153 62.47 9,309,930 37.11 106,000 0.42 保额度授权的议案 关于关联法人与公司 进行债务重组、委托 贷款、信托贷款、融 8 资租赁、担保增信、 5,255,286 35.71 9,354,697 63.57 106,000 0.72 资产收购和出售以及 共同投资暨关联交易 等授权事项的议案 关于公司与南商银行 9 关联交易专项授权的 5,335,753 36.26 9,261,830 62.94 118,400 0.80 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中,议案 7 为需要特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 上述议案中,议案 8、9 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称 为:信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。 本次会议还听取了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:郭昕律师、高晨律师 2、 律师见证结论意见: 6 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资 格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及 公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 第八十次(2017 年度)股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 信达地产股份有限公司 2018 年 4 月 19 日 7