证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2018-036 号
信达地产股份有限公司
第八十次（2017 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 899,846,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.03
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2017 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,277,508 98.94 9,448,232 1.05 120,300 0.01
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 890,741,643 98.99 8,998,397 1.00 106,000 0.01
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,741,643 98.99 8,980,997 1.00 123,400 0.01
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,751,443 98.99 8,985,897 1.00 108,700 0.01
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 890,533,343 98.97 9,312,697 1.03 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,646,743 98.98 9,093,297 1.01 106,000 0.01
7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,430,110 98.96 9,309,930 1.03 106,000 0.01
8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融
资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项
的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,497,952 91.77 9,354,697 8.14 106,000 0.09
9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,578,419 91.84 9,261,830 8.06 118,400 0.10
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
874,760,957 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
15,772,386 62.88 9,312,697 37.12 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,978,029 61.99 1,826,010 38.01 0 0.00
通股股东
市值 50 万
以上普通股 12,794,357 63.09 7,486,687 36.91 0 0.00
股东
5
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2017 年度利润
5 15,772,386 62.88 9,312,697 37.12 0 0.00
分配方案
关于续聘 2018 年度
6 审计机构及确定其审 15,885,786 63.33 9,093,297 36.25 106,000 0.42
计费用的议案
关于确定公司对外担
7 15,669,153 62.47 9,309,930 37.11 106,000 0.42
保额度授权的议案
关于关联法人与公司
进行债务重组、委托
贷款、信托贷款、融
8 资租赁、担保增信、 5,255,286 35.71 9,354,697 63.57 106,000 0.72
资产收购和出售以及
共同投资暨关联交易
等授权事项的议案
关于公司与南商银行
9 关联交易专项授权的 5,335,753 36.26 9,261,830 62.94 118,400 0.80
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 7 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中，议案 8、9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称
为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
本次会议还听取了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、 律师见证结论意见：
6
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 第八十次（2017 年度）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
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