信达地产：第八十二次（2018年第五次临时）股东大会决议公告2018-09-15
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2018-063 号
信达地产股份有限公司第八十二次
（2018 年第五次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,228,945,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.16
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
1
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事惠新民先生、刘社梅先生、梁志爱
先生，公司独立董事张圣平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长非公开发行公司债券方案决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,228,800,506 99.99 145,100 0.01 0 0.00
2、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,228,800,506 99.99 145,100 0.01 0 0.00
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
2、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
3、 备查文件目录
1、 第八十二次（2018 年第五次临时）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2018 年 9 月 15 日
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