证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临 2019-045 号 信达地产股份有限公司 第八十四次(2018 年度)股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 04 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,243,832,361 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.6790 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁晓杰先生主持,会议采用现场投 1 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,会议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人,出席 6 人,董事惠新民先生、刘社梅先生、梁志爱先生、 独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席; 2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原因未 能出席; 3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2018 年年度报告及报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,243,251,361 99.9741 581,000 0.0259 0 0.0000 2、 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 2 (%) (%) (%) A股 2,243,250,261 99.9740 582,100 0.0260 0 0.0000 3、 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,243,251,361 99.9741 581,000 0.0259 0 0.0000 4、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,243,250,261 99.9740 582,100 0.0260 0 0.0000 5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 3 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,242,744,461 99.9515 1,087,900 0.0485 0 0.0000 6、 议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,239,964,610 99.8276 601,500 0.0268 3,266,251 0.1456 7、 议案名称:关于确定公司对外担保额度授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 2,214,940,110 98.7123 28,891,151 1.2875 1,100 0.0002 8、 议案名称:关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资 租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议 案 4 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 661,766,178 99.9082 606,800 0.0916 1,100 0.0002 9、 议案名称:关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 636,759,240 96.1328 23,739,687 3.5840 1,875,151 0.2832 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以 上普通股 2,102,136,444 100.0000 0 0.000000 0 0.0000 股东 持 股 1%-5% 普 100,242,666 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以 下普通股 40,365,351 97.3755 1,087,900 2.6245 0 0.0000 股东 其中:市 值 50 万以 27,556,129 98.9937 280,100 1.0063 0 0.0000 下普通股 5 股东 市值 50 万 以上普通 12,809,222 94.0677 807,800 5.9323 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2018 年度利润分配 5 140,608,017 99.2322 1,087,900 0.7678 0 0.0000 方案 关于续聘 2019 年度审计 6 机构及确定其审计费用的 137,828,166 97.2703 601,500 0.4245 3,266,251 2.3052 议案 关于确定公司对外担保额 7 112,803,666 79.6096 28,891,151 20.3895 1,100 0.0009 度授权的议案 关于关联法人与公司进行 债务重组、委托贷款、信 托贷款、融资租赁、担保 8 130,718,917 99.5371 606,800 0.4620 1,100 0.0009 增信、资产收购和出售以 及共同投资暨关联交易等 授权事项的议案 关于公司与南商银行关联 9 105,711,979 80.4953 23,739,687 18.0768 1,875,151 1.4279 交易专项授权的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中,议案 7 为需要特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 上述议案中,议案 8、9 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称 为:信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。 本次会议还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:郭昕律师、高晨律师 6 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资 格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及 公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 第八十四次(2018 年度)股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 信达地产股份有限公司 2019 年 4 月 27 日 7