证券代码：600657          证券简称：信达地产       公告编号：临 2019-056 号

                       信达地产股份有限公司
第八十五次（2019 年第二次临时）股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦

   A 座 10 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,242,954,437

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  78.6483
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海

                                       1
     证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
     合法有效。

     (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司董事刘社梅先生、梁志爱先生，独立董
        事张圣平先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议；
     2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原
        因未能出席会议；
     3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。


     二、      议案审议情况



     (一)      非累积投票议案


     1、 议案名称：关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU02 地块项目申请融资提供

           担保的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                       反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数          比例（%）

  A股        2,242,249,837      99.9685        704,600      0.0315            0      0.0000



     2、 议案名称：关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                       反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数          比例（%）

  A股        2,242,324,937      99.9719        629,000      0.0280           500     0.0001

                                           2
           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                       反对                 弃权
              议案名称
序号                                票数          比例（%）      票数     比例（%）   票数   比例（%）
       关于为杭州信达奥体置业
 1     有限公司 MU02 地块项目    140,113,393           99.4996   704,600    0.5004          0   0.0000
       申请融资提供担保的议案



           (三)   关于议案表决的有关情况说明

           无。


           三、   律师见证情况



           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

           律师：郭昕律师、吴艳亭律师

           2、 律师见证结论意见：

               本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
           格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
           规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


           四、   备查文件目录



           1、 第八十五次（2019 年第二次临时）股东大会决议；；


           2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                                   信达地产股份有限公司
                                                                       2019 年 9 月 16 日



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