第十届董事会第十九次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城               编号：临 2017-020

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十届董事会第十九次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案；

     二、审议通过《公司放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；
     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司放弃控股子公司股权优先
购买权的公告》（临 2017-021）；
     三、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

     特此公告。
                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2017 年 8 月 28 日