北京电子城投资开发集团股份有限公司

    2018 年第一次临时股东大会

             会议资料




            2018 年 1 月
议案

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                         更换监事的议案


       各位股东：

       北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会主席陈鸣先生因已退休，于 2017 年 12 月 27 日书面申请辞去公

司监事、监事会主席职务。

       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈鸣先生辞职将导致

公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补

选产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履行监事、监事

会主席职责。

       根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股

有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人，接替

陈鸣先生职务。
       监事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、
不适合担任公司监事的情况。
       监事会同意提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人。

       请予以审议。

                             北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                2018 年 1 月 12 日

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附件：监事候选人个人简历：

王爱清：男，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任北京

市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工业房屋修

建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总

经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会

负责人、副总经理等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职

监事会主席。




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