电子城:2018年第一次临时股东大会会议资料2018-01-13
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
2018 年 1 月
议案
北京电子城投资开发集团股份有限公司
更换监事的议案
各位股东:
北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会主席陈鸣先生因已退休,于 2017 年 12 月 27 日书面申请辞去公
司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈鸣先生辞职将导致
公司监事会低于法定最低人数,陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补
选产生新的监事后生效,在此之前,陈鸣先生将继续履行监事、监事
会主席职责。
根据《公司法》和《公司章程》,公司第一大股东北京电子控股
有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人,接替
陈鸣先生职务。
监事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、
不适合担任公司监事的情况。
监事会同意提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 12 日
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附件:监事候选人个人简历:
王爱清:男,1966 年 6 月出生,中共党员,研究生学历。曾任北京
市电子技术发展公司办公室主任、党委委员,北京市电子工业房屋修
建工程公司、副总经理,北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总
经理,北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会
负责人、副总经理等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职
监事会主席。
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