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公司公告

电子城:第十届董事会第三十一次会议决议公告2018-06-29  

						 股票代码:600658                 股票简称:电子城             编号:2018-030

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第三十一次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电
子城集团”)第十届董事会第三十一次会议于 2018 年 6 月 28 日在公
司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到
董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩
先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出
席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案
    一、《公司增聘高级管理人员的议案》:
    近日,公司副总裁王爱国先生因工作变动原因向公司董事会申请
辞去公司副总裁职务,公司董事会同意其辞职申请,并对王爱国先生
在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
    根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要,公司副董事长、
总裁龚晓青先生向公司董事会提名委员会及董事会提名,推荐公司财
务副总监兼经营管理部部长及成本管理中心经理张玉伟先生任公司
副总裁;推荐公司总裁助理,电子城(天津)投资开发有限公司执行董
事贾浩宇先生任公司副总裁。
    公司董事会提名委员会及公司董事会经审议,认为:
    1、张玉伟先生、贾浩宇先生具有相应的专业知识、工作经验和
管理能力,能够胜任所聘岗位的要求。
    2、经审核张玉伟先生、贾浩宇先生简历,未发现存在《公司法》
等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员
的情形,也未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并
且禁入尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。
    3、由公司总裁提名张玉伟先生、贾浩宇先生为副总裁候选人,
董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意
龚晓青先生的提名,聘任张玉伟先生、贾浩宇先生为公司副总裁。
    二、审议通过《公司关于电子城投资开发(厦门)有限公司向银
行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》
    根据公司第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次会
议决议,公司由全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电
子城有限”)与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司(以下简称“前
海圣辉堂”)成立北京电子城慧谷置业有限公司(以下简称“慧谷置
业”),注册资本人民币 2.2 亿元,电子城有限持有其 70%股权,前海
圣辉堂持有其 30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投
资开发(厦门)有限公司(注册资本 2.16 亿元,以下简称“厦门电
子城”),办理土地竞买、合同签署和开发建设等工作。
    厦门项目位于厦门市集美区 11-12 片区集美大道与杏林湾路交
叉口北侧,出让面积 103,179.63 平方米。截至目前,项目一期工程
已进场施工,经初步测算当期资金缺口约 3 亿元,厦门电子城拟采用
多家银行联合贷款的方式进行融资,贷款总额人民币叁亿元整,由电
子城集团提供全部保证担保。
    为避免潜在经济风险,前海圣辉堂以其对慧谷置业 30%的股权质
押给我公司进行反担保,此项质押将在银行提供贷款前完成。2018
年 6 月,厦门电子城对其所开发运营的电子城厦门国际创新中心项
目进行评估(资产评估报告编号:中天衡平评字[2018]15044 号),
评估价值约为 4.65 亿,因此前海圣辉堂出质股权的价值高于公司可
能承担的连带责任,风险在可控范围内。
    公司董事会同意上述厦门电子城向多家银行申请贷款总额人民
币叁亿元整的融资计划及担保方案。
    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京电子城投资开发集团股
份有限公司为控股子公司电子城投资开发(厦门)有限公司提供保证
担保的公告》(临 2018-031)。
    特此公告。


                             北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2018 年 6 月 28 日




附件:
张玉伟先生简历:男,1982 年 3 月出生,中国共产党党员,高级会计师,
大学本科,毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码
港开发有限公司执行副总经理兼财务总监;现任公司财务副总监兼经营管理
部部长、成本管理中心经理。拟聘为公司副总裁。


贾浩宇先生简历:男,1975 年 1 月出生,中国共产党党员,工程师,大学
本科,毕业于河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业。曾任工程副总监,
电子城(天津)投资开发有限公司总经理;现任公司总裁助理,电子城(天津)
投资开发有限公司执行董事。拟聘为公司副总裁。