股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:2018-036 北京电子城投资开发集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)经 公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司变更注册资本、 公司住址及修订《公司章程》。具体内容如下: 一、注册资本变更: 公 司 2017 年 年 度 利 润 分 配 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本 798,989,318 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.191 元(含 税),每股派送红股 0.4 股,共计派发现金红利 152,606,959.74 元, 派送红股 319,595,727 股,本次分配后总股本为 1,118,585,045 股。 因 此 , 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 798,989,318.00 元 变 更 为 1,118,585,045.00 元。 二、公司住所变更: 公司现在住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层;拟变更为:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 15 层 1508 室。 三、修订《公司章程》相关条款: 鉴于公司已完成 2017 年年度分红送股事项,公司拟对《公司章 程》的相关条款修订如下: 序号 原条款 修改后条款 1 第三条 公司是于 1987 年 3 月经中国人民银行北 第三条 公司是于 1987 年 3 月经中国人民银行北 京市分行批准,向社会及内部职工发行股票 250 京市分行批准,向社会及内部职工发行股票 250 万股,1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号 万股,1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号 文批准,向个人募集 1000 万股,后经公司送股 文批准,向个人募集 1000 万股,后经公司送股 个人股共为 2316 万股,于 1993 年 5 月 24 日在 个人股共为 2316 万股,于 1993 年 5 月 24 日在 上海证券交易所上市。 上海证券交易所上市。 2000 年 10 月 31 日,北京兆维电子(集团) 2000 年 10 月 31 日,北京兆维电子(集团) 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有 供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有 的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议, 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议, 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600 股。北京兆维电子(集团)有限责任 9,705,600 股。北京兆维电子(集团)有限责任 公司共持有法人股 48,587,432 股,占公司总股 公司共持有法人股 48,587,432 股,占公司总股 本的 29.09%,成为公司第一大股东。 本的 29.09%,成为公司第一大股东。 2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革 2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革 后,兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股, 后,兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股, 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团 经过二级市场减持后,尚持有公司股份 经过二级市场减持后,尚持有公司股份 34,002,194 股,占公司总股本的 20.36%。 34,002,194 股,占公司总股本的 20.36%。 2009 年 5 月 8 日,北京和智达投资有限公 2009 年 5 月 8 日,北京和智达投资有限公 司(以下简称“和智达”)与公司及兆维集团签 司(以下简称“和智达”)与公司及兆维集团签 订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智 订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智 达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购 达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购 公司非公开发行的 381,979,181 股股份,持有公 公司非公开发行的 381,979,181 股股份,持有公 司有限售条件的流通股 405,981,375 股,占公司 司有限售条件的流通股 405,981,375 股,占公司 总股本的 69.99%,成为公司第一大股东。 总股本的 69.99%,成为公司第一大股东。 2012 年 12 月 21 日,和智达将其所持有的 2012 年 12 月 21 日,和智达将其所持有的 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 责任公司(以下简称“北京电控”),北京电控成 责任公司(以下简称“北京电控”),北京电控成 为公司第一大股东。 为公司第一大股东。 2016 年 9 月 1 日公司完成非公开发行 A 股 2016 年 9 月 1 日公司完成非公开发行 A 股 股票 218,891,916 股,总股份从 580,097,402 股票 218,891,916 股,总股份从 580,097,402 股变更为 798,989,318 股。 股变更为 798,989,318 股。 2018 年 5 月 25 日,公司完成 2017 年年度 分红送股事项,派送红股 319,595,727 股,公司 总股份从 798,989,318 股变更为 1,118,585,045 股。 2 第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号 10 号院 205 号楼 6 层; 院 2 号楼 15 层 1508 室。 邮政编码:100015。 邮政编码:100015。 3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 798,989,318.00 元。 1,118,585,045.00 元。 4 第十九条 公司的股份总数为 798,989,318 股。 第十九条 公司的股份总数为 1,118,585,045 股。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 29 日