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公司公告

电子城:关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告2018-08-31  

						        股票代码:600658                    股票简称:电子城                编号:2018-036

                     北京电子城投资开发集团股份有限公司
        关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告
              公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
            或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)经
       公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司变更注册资本、
       公司住址及修订《公司章程》。具体内容如下:
            一、注册资本变更:
            公 司 2017 年 年 度 利 润 分 配 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本
       798,989,318 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.191 元(含
       税),每股派送红股 0.4 股,共计派发现金红利 152,606,959.74 元,
       派送红股 319,595,727 股,本次分配后总股本为 1,118,585,045 股。
       因 此 , 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 798,989,318.00 元 变 更 为
       1,118,585,045.00 元。
            二、公司住所变更:
            公司现在住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6
       层;拟变更为:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 15 层 1508 室。
            三、修订《公司章程》相关条款:
            鉴于公司已完成 2017 年年度分红送股事项,公司拟对《公司章
       程》的相关条款修订如下:
序号   原条款                                          修改后条款
1      第三条 公司是于 1987 年 3 月经中国人民银行北    第三条 公司是于 1987 年 3 月经中国人民银行北
       京市分行批准,向社会及内部职工发行股票 250      京市分行批准,向社会及内部职工发行股票 250
       万股,1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号    万股,1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号
       文批准,向个人募集 1000 万股,后经公司送股      文批准,向个人募集 1000 万股,后经公司送股
       个人股共为 2316 万股,于 1993 年 5 月 24 日在   个人股共为 2316 万股,于 1993 年 5 月 24 日在
       上海证券交易所上市。                            上海证券交易所上市。
        2000 年 10 月 31 日,北京兆维电子(集团)        2000 年 10 月 31 日,北京兆维电子(集团)
    有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市        有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市
    供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有      供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有
    的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20   的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20
    日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议,      日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议,
    受让北京农行信托投资公司持有的法人股            受让北京农行信托投资公司持有的法人股
    9,705,600 股。北京兆维电子(集团)有限责任      9,705,600 股。北京兆维电子(集团)有限责任
    公司共持有法人股 48,587,432 股,占公司总股      公司共持有法人股 48,587,432 股,占公司总股
    本的 29.09%,成为公司第一大股东。                本的 29.09%,成为公司第一大股东。
        2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革           2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革
    后,兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股,      后,兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股,
    占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团     占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团
    经过二级市场减持后,尚持有公司股份              经过二级市场减持后,尚持有公司股份
    34,002,194 股,占公司总股本的 20.36%。          34,002,194 股,占公司总股本的 20.36%。
        2009 年 5 月 8 日,北京和智达投资有限公          2009 年 5 月 8 日,北京和智达投资有限公
    司(以下简称“和智达”)与公司及兆维集团签      司(以下简称“和智达”)与公司及兆维集团签
    订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智      订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智
    达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购      达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购
    公司非公开发行的 381,979,181 股股份,持有公     公司非公开发行的 381,979,181 股股份,持有公
    司有限售条件的流通股 405,981,375 股,占公司     司有限售条件的流通股 405,981,375 股,占公司
    总股本的 69.99%,成为公司第一大股东。           总股本的 69.99%,成为公司第一大股东。
        2012 年 12 月 21 日,和智达将其所持有的          2012 年 12 月 21 日,和智达将其所持有的
    全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限        全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限
    责任公司(以下简称“北京电控”),北京电控成    责任公司(以下简称“北京电控”),北京电控成
    为公司第一大股东。                              为公司第一大股东。
        2016 年 9 月 1 日公司完成非公开发行 A 股        2016 年 9 月 1 日公司完成非公开发行 A 股
    股票 218,891,916 股,总股份从 580,097,402       股票 218,891,916 股,总股份从 580,097,402
    股变更为 798,989,318 股。                       股变更为 798,989,318 股。
                                                        2018 年 5 月 25 日,公司完成 2017 年年度
                                                    分红送股事项,派送红股 319,595,727 股,公司
                                                    总股份从 798,989,318 股变更为 1,118,585,045
                                                    股。
2   第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲       第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号
    10 号院 205 号楼 6 层;                         院 2 号楼 15 层 1508 室。
    邮政编码:100015。                              邮政编码:100015。
3   第六条 公司注册资本为人民币                     第六条 公司注册资本为人民币
    798,989,318.00 元。                             1,118,585,045.00 元。
4   第十九条 公司的股份总数为 798,989,318 股。      第十九条 公司的股份总数为 1,118,585,045
                                                    股。

         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
                             董事会
                  2018 年 8 月 29 日