独立董事提 名人 声明

         提名人北京 电子控股有 限责任公 司,现 提名鲁桂华先生、张
一 弛先生、伏军先生为北 京 电子城投 资开发集 团股份有 限公 司第

十 一 届董事会独立董 事候选人 ,并 已充分 了解被提名人职业专
长 、教育背景 、工作经历 、兼任职务等情况 。被提名人 已书面 同
意 出任北京 电子城投 资开发集 团股份有 限公 司第十 一 届 董事会
独 立 董事候选人 (参 见该独立董事候 选人声 明 )。 提名人认为      ,




被提名人具各独立董事任职资格 ,与 北京 电子城投资开发集 团股
份有 限公 司之 间不存在任何影响其独立 性 的关系 ,具 体声 明如
下   :




         一 、被提名人具备 上 市公 司运 作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、

行政法规 、规章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上 法律 、经济 、
财务 、管理 或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理人 员培训 工作指引》及相 关规定取得独
立 董事资格 证 书 。

         二 、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和 部 门规章

的要求     :




          (一 )《 公 司法 》关于董事任职资格的规定   ;




          (二 )《 公务员法》关于公务员兼任职 务的规 定   ;




          (三   )中 央纪 委 、中央组织部 《关于规范 中管干部辞去公职
或者退 (离 )休 后担任 上 市公 司、基金 管理公 司独 立 董事 、独立
监事的通知》的规定        ;
                  (四   )中 央纪 委、教育部 、监察部 《关于加强高等 学校反腐
倡廉建 设的意见》 关于高校 领导班子成 员兼任职 务的规定                     ;




                  (五   )中 国保监会 《保险公 司独 立 董事管理 暂行办法》的规
定       ;




                  (六   )其 他法律 、行政法规和 部 门规章规定的情形 。

                 三 、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形     :




                  (一   )在 上 市公 司或者其附属 企业 任职 的人 员及其直 系亲
属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母、儿媳 女婿 、兄 弟姐妹的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
                  (二   )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份   1%以 上 或者是

上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直 系亲属                 ;




                  (三   )在 直 接或 间接持有上市公 司 已发行股份      5%以 上 的股

东单位或者在上 市公 司前 五名股东单位任职 的人 员及其直 系亲
属   ;




                 (四    )在 上 市公 司实际控制人及其 附属企业任职的人 员        ;




                 (五 )为 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供

财务 、法律 、咨询等服务的人 员,包 括提供服务的 中介机构 的项
目组全体人 员、各                 复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人及
主 要负责人               ;




                 (六 )在 与上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业具

有重大业 务往来 的单位担任董事 、监事或者高级管理人 员 ,或 者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理
人员         ;
           (七       )最 近 一 年 内曾经 具有前六 项所列举 情形 的人 员   ;



           (八 )其 他 上海证 券交易
                                          所认定不具各独立性的情形 。

          四、独 立 董事候选人无 下列不 良纪 录       :




           (一       )近 三 年 曾被 中国证监会行政处 罚   ;



          (二 )处 于被 证 券交易所公开认定
                                           为不适 合担任上 市公司董
事 的期 间       ;




          (三        )近 三 年 曾被 证 券交易 所公开谴责 或 两次 以上 通 报批
评   ;




          (四    )曾 任职独立 董事期 间,连 续 两次未 出席董事会会议           ,




或者未亲 自出席 董事会会 议 的次 数 占当年董事会会 议次数 三 分
之 一 以上       ;




          (五 )曾 任职独立 董事期 间,发 表的独立意见 显
                                                    明 与事实不
符。

         五 、包括北京 电子城投资开发集 团股份有 限公 司在 内,被 提

名人兼任独 立 董事的境 内上 市公司数量未超过 五家 ,被 提名人在
北京 电子城投 资开发集 团股份有 限公司连续任职未超过六 年 。

         六 、被提名人鲁桂 华先 生具各较 丰 富的会计专业知 识和经
验 ,并 具各注册会计师、会计 学专业教授及会计学专业博士 学位 。
         本提名人 已经根据上海证 券交易所 《上海证 券交易所上市公
司独 立 董事各案及培训 工作指引》对独 立 董事候选人任职 资格
行核实并确认 符合要求。
         本提名人保证上 述声 明真实、完整和 准确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导 成分,本 提名人完全 明 白作 出虚假声 明可能导致的后
果。
特此声 明 。




               提名人 :北 京 电子控