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公司公告

福耀玻璃:独立董事关于选举董事长、选举副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见2018-01-09  

						           福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
         关于选举董事长、选举副董事长、聘任总经理
               及其他高级管理人员的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司:
    本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2001]102 号
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制
度》等有关规定,认真审阅了相关材料,基于独立判断立场,本人就公司第九届
董事局第一次会议选举曹德旺先生为公司董事长,选举曹晖先生为公司副董事
长,聘任叶舒先生为公司总经理,聘任何世猛先生、陈居里先生、黄贤前先生、
林勇先生、孙依群女士、吴礼德先生为公司副总经理,聘任陈向明先生为公司财
务总监,聘任李小溪女士为公司董事局秘书之事项发表如下独立意见:
    1、相关人员的任职资格合法。根据公司提供的曹德旺先生、曹晖先生、叶
舒先生、何世猛先生、陈居里先生、黄贤前先生、林勇先生、孙依群女士、吴礼
德先生、陈向明先生及李小溪女士的个人履历、工作业绩等相关材料,本人认为:
公司第九届董事局第一次会议选举的董事长、副董事长、聘任的总经理及其他高
级管理人员均具有多年的企业管理和相关工作经历,接受的专业教育及学识符合
公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。未发现上述人员有《公司法》
第 146 条规定的禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情形以及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚且禁入期限未满的情形或被上海、深圳证券交易所惩戒的
情形。上述人员具备中国有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    2、程序合法。公司第九届董事局第一次会议选举董事长、副董事长以及提
名和聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员的程序、
表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    综上所述,本人同意公司董事局选举曹德旺先生为公司董事长,同意公司董
事局选举曹晖先生为公司副董事长,同意公司董事局聘任叶舒先生为公司总经
理,同意公司董事局聘任何世猛先生、陈居里先生、黄贤前先生、林勇先生、孙
依群女士、吴礼德先生为公司副总经理,同意公司董事局聘任陈向明先生为公司
财务总监,同意公司董事局聘任李小溪女士为公司董事局秘书。


    独立董事签名:


        LIU XIAOZHI(刘小稚)            吴育辉              张洁雯


                                                   二〇一八年一月八日