证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2019-034 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 47 其中:A 股股东人数 46 境外上市外资股(H 股)股东人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,351,481,535 其中:A 股股东持有股份总数 978,895,192 境外上市外资股(H 股)股东持有股份总数 372,586,343 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 53.873559 总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 39.021301 境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例(%) 14.852258 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事局召集,公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席 会议,本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持,会议采用现场会议和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(中国证监会公告[2016]22 号)、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事长曹德旺先生因公出差未出席会议,公 司董事吴世农先生、独立董事吴育辉先生因工作原因未出席会议; 2、 公司在任监事 2 人,出席 2 人; 3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议;公司总经理叶舒先生、副总经理陈 居里先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议; 4、 公司非独立董事候选人叶舒先生列席了本次会议、独立董事候选人刘京先生 和屈文洲先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于选举叶舒先生为第九届董事局董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股东 股东所持有 股东所持有 股东所持有 代表股份 代表股 类型 代表股份数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 数 份数 总数的比例 总数的比例 总数的比例 (%) (%) (%) A股 978,757,092 99.985892 138,000 0.014098 100 0.000010 H股 366,788,063 98.443775 5,061,880 1.358580 736,400 0.197645 普通 股合 1,345,545,155 99.560750 5,199,880 0.384754 736,500 0.054496 计: 2、 议案名称:关于选举马蔚华先生为第九届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会议 占出席会议 议股东所 股东 股东所持有 股东所持有 代表股份 持有表决 代表股份 类型 代表股份数 表决权股份 表决权股份 数 权股份总 数 总数的比例 总数的比例 数的比例 (%) (%) (%) A股 978,893,892 99.999867 1,200 0.000123 100 0.000010 H股 369,962,343 99.295734 47,600 0.012775 2,576,400 0.691491 普通 股合 1,348,856,235 99.805747 48,800 0.003610 2,576,500 0.190643 计: (二)累积投票议案表决情况 3.00、关于选举两名独立董事的议案 得票数占出席会议股 议案 是否 议案名称 得票数 东所持有表决权股份 序号 当选 总数的比例(%) 关于选举刘京先生为第九届董 3.01 1,336,052,251 98.858343 是 事局独立董事的议案 关于选举屈文洲先生为第九届 3.02 1,336,052,249 98.858343 是 董事局独立董事的议案 (三) 涉及重大事项,中小投资者(指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其 他 A 股股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况 1、非累积投票议案 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案 中小投资者 中小投资者 中小投资者 议案名称 代表股 代表股 序号 代表股份数 所持有表决 所持有表决 所持有表决 份数 份数 权股份总数 权股份总数 权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 关于选举叶舒先 1 生为第九届董事 251,499,101 99.945119 138,000 0.054841 100 0.000040 局董事的议案 2、累积投票议案 得票数占出席会 议案 议中小投资者所 议案名称 得票数 序号 持有表决权股份 总数的比例(%) 3.00 关于选举两名独立董事的议案 3.01 关于选举刘京先生为第九届董事局独立董事的议案 236,944,317 94.161084 3.02 关于选举屈文洲先生为第九届董事局独立董事的议案 236,944,315 94.161084 (四) 关于议案表决的有关情况说明 关于上述议案的详细内容,请参见本公司于 2019 年 9 月 12 日公告的《关于 召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站公布的《2019 年第一次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:蔡钟山、陈健 2、 律师见证结论意见: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》 和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次 会议的表决程序及表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2019 年第一次临 时股东大会的法律意见书。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2019 年 10 月 31 日