证券代码：600661            股票简称：新南洋                   编号：2017-062



                       上海新南洋股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 10 月 26 日以邮件
方式通知全体参会人员。应当参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，委
托的董事 0 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求，
会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：


    一、审议通过公司《2017 年三季度报告》全文及正文。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2017 年三季度报告》全文及正文。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过《关于全资子公司上海新南洋数字电视产业投资有限公司调整清
产核资立项审计基准日的议案》。
    公司全资子公司上海新南洋数字电视产业投资有限公司(以下简称“数字电视公
司”)因经营困难，且所开展的业务与公司教育培训主营方向不符，公司拟对其进行
清产核资并转让全部股权。
     经 2017 年 7 月 25 日公司八届二十八次董事会审议，同意数字电视公司进行股
权转让的清查核资立项工作，并以 2016 年 12 月 31 日为基准日，对数字电视公司的
所有资产进行资产清查的审计。现因在上述清查核资相关资料的申报过程中，根据上
级主管部门的审核意见，拟将数字电视公司清产核资立项的审计基准日调整为 2017
年 9 月 30 日。


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    经审议，会议同意公司调整数字电视清产核资立项的审计基准日，以 2017 年 9
月 30 日为基准日，对数字电视公司及下属 4 个子公司（即包括河南信阳广电家家通
数字传媒发展有限公司、漯河广电家家通数字传媒有限公司、新乡广电家家通数字传
媒有限公司和驻马店市广电家家通数字传媒有限公司）进行资产清查的审计，工作范
围涉及所有资产。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    以上事项，特此公告。


                                                    上海新南洋股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2017 年 10 月 31 日




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