证券代码：600661            股票简称：新南洋                   编号：2017-071



                       上海新南洋股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三
次会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 12 月 20 日以邮件
方式通知全体参会人员。应当参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，委
托的董事 0 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求，
会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：
    审议通过公司《关于使用募投资金共建山东深泉学院的议案》。
    按照证监会 2017 年 5 月 19 日批复的募投资金方案，经合作双方进一步细化合作
条件，完善合作办学及资金投入相关内容，会议同意公司通过全资子公司——上海新
南洋教育科技有限公司投入 5512 万元参与共建山东深泉学院。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    以上事项，特此公告。


                                                       上海新南洋股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2017 年 12 月 23 日




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