证券代码：600662      证券简称：强生控股     公告编号：临 2017-018



         上海强生控股股份有限公司
       第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 6 月 6 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第一次会议。2017
年 6 月 16 日下午，会议在上海市同乐路 189 号会议室召开，出席会议的董事应
到 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由李仲秋先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、《关于选举公司董事长的议案》；
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   董事会选举李仲秋任公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通
过之日起至本届董事会任期届满。
    2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举
产生公司第九届董事会各专业委员会，组成成员如下：

    战略委员会：李仲秋、陈放、刘学灵、张国明、杨兵
    提名委员会： 刘学灵、孙铮、陆立平
    薪酬与考核委员会：张国明、刘学灵、周耀东
    审计委员会：孙铮、张国明、邹国强
   各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
    3、《关于聘任公司总经理的议案》；

                                       1
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事长提名，董事会聘任陈放为公司总经理（简历附后），任期三年，
自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
    4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司总经理提名，董事会聘任梁东、杜慧、程林为公司副总经理（简历附
后），任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
    5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事长提名，董事会聘任刘红威为公司董事会秘书（简历附后），任
期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
   公司独立董事已对董事会所聘任的高级管理人员的履历、教育背景等进行审
查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任
职条件，提名及聘任程序合法。
    特此公告。




                                   上海强生控股股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 17 日




                                       2
附：第九届高管人员简历
陈放 男，1959 年 2 月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司
总经理。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经
理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有
限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。
梁东     男，1965 年 7 月出生，博士研究生，农工党党员，工程师。现任上海强
生控股股份有限公司副总经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任，福建南平叉
车总厂副厂长，福建省武夷山市副市长，上海巴士文体公司经理，上海巴士汽车
租赁公司经理，上海强生控股股份有限公司副总经济师，上海强生控股股份有限
公司总经理助理。
杜慧     男，1975 年 5 月出生，本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公
司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、
人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份
有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。
程林     男，1970 年 4 月出生，大学学历，中共党员。现任上海强生控股股份有
限公司副总经理(兼任办公室主任)。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公
室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公
司办公室综合秘书，上海强生出租汽车股份有限公司办公室秘书，上海强生集团
有限公司办公室秘书，上海强生控股股份有限公司办公室主任助理、副主任、总
经理助理。
刘红威      女，1973 年 6 月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份
有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问、上海申通集
团有限公司审计法律部企业法律顾问、上海久事公司法律事务部企业法律顾问、
主管。




                                     3