证券代码：600662      证券简称：强生控股    公告编号：临 2017-031



              上海强生控股股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2017 年 10 月 26 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第五次会议。
2017 年 10 月 31 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，
实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    《关于公司参与海通恒信国际租赁股份有限公司 H 股基石投资的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）注册资本为 70
亿元，系海通证券旗下唯一的租赁业务平台，经营范围为融资租赁业务、租赁业
务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、
兼营与主营业务有关的商业保理业务。
       海通恒信计划在香港联合交易所有限公司发行 H 股，公司董事会审议同意
按不超过公司最近经审计的净资产的 10%即不超过 3.2 亿元的投资额参与海通恒
信 H 股基石投资项目。鉴于该 H 股发行能否进行取决于香港联合交易所有限公
司及其他有关监管机构批准，且目前尚处于意向征集阶段，故存在一定的不确定
性，公司将在最终发行价格、实际认购数量等确定后及时披露对外投资公告。
       特此公告。
                                  上海强生控股股份有限公司董事会
                                         2017 年 11 月 2 日