强生控股:第九届董事会第十二次会议决议公告2018-08-30
证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2018-025
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018 年 8 月 17 日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第十二次会议。
2018 年 8 月 28 日下午,公司第九届董事会第十二次会议在上海市南京西路 920
号 18 楼公司会议室以现场方式召开。参加会议的董事人数应到 9 名,实到 8 名。
独立董事孙铮先生因公出差,书面委托独立董事刘学灵先生代为表决。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长叶章毅主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、《公司 2018 年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、《公司 2018 年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
上海强生控股股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日