证券代码：600662       证券简称：强生控股     公告编号：临 2018-025



               上海强生控股股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2018 年 8 月 17 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十二次会议。

2018 年 8 月 28 日下午，公司第九届董事会第十二次会议在上海市南京西路 920

号 18 楼公司会议室以现场方式召开。参加会议的董事人数应到 9 名，实到 8 名。

独立董事孙铮先生因公出差，书面委托独立董事刘学灵先生代为表决。公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长叶章毅主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《公司 2018 年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《公司 2018 年半年度报告及摘要》

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     特此公告

                                          上海强生控股股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 30 日