证券代码：600662      证券简称：强生控股   公告编号：临 2019-009



            上海强生控股股份有限公司
        第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2019 年 3 月 7 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十九次会议。
2019 年 3 月 12 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，
实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经公司总经理提名，董事会聘任王淙谷先生为公司常务副总经理，任期至本
届董事会任期届满。
    公司独立董事认为：经过对王淙谷先生的个人履历、教育背景、工作实绩等
情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合
法。
    特此公告。


                                      上海强生控股股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 13 日
附：王淙谷简历
王淙谷，男，1974 年 11 月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海久事
（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处
科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委
工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任
兼信访办公室主任、审计事务部副总经理。