陆家嘴:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告2018-06-06
股票代码:A 股 600663 B 股 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2018-020
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018
年第四次临时会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 8 人,
实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,作出的决议合
法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
经董事会审议,同意提名李晋昭、徐而进、蔡嵘、黎作强、邓伟利 5 人为公司第八
届董事会董事候选人(后附候选人简历)。
全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见》,发表如下
独立意见:“1、合法性。经认真审阅李晋昭、徐而进、蔡嵘、黎作强、邓伟利的个人履
历、工作经历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任
职情形,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任
职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章
程的规定。”
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会审议,同意提名吕巍、乔文骏、钱世政、唐子来(以姓氏为序)4 人为公
司第八届董事会独立董事候选人(后附候选人简历)。
全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》,发表
如下独立意见:“1、合法性。经认真审阅吕巍、乔文骏、钱世政、唐子来的个人履历、
工作经历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情
形,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资
格合法。2、程序性。对于上述独立董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章
程的规定。”
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
经董事会审议,同意公司第八届董事会独立董事津贴调整为每年人民币 12 万元(含
税),按月发放。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经董事会审议,同意公司变更经营范围,新增“鲜花、包装服务、皮革制品、工艺
美术品、黄金珠宝首饰”业务,同时对公司章程相应条款进行修订。变更后的经营范围
最终以工商部门核准登记为准。
具体内容详见专项公告《关于修订公司章程部分条款的公告》(编号:临 2018-022)。
《公司章程》(2018 年 6 月 5 日修订)全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于设立分公司的议案》
为满足公司陆家嘴 L+MALL 商场的业务运营需求,经董事会审议,同意公司设立分
公司,并授权公司经营管理层办理设立分公司的各项工作,包括但不限于工商登记及其
它有关法律手续等。拟设立的分公司情况如下:
(1)拟设立分支机构名称:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(第一分公
司)。
(2)分支机构性质:不具有独立企业法人资格,其民事责任由公司承担。
(3)营业场所:中国上海浦东南路 877 号、879 号、889 号、897 号、899 号、商
城路 505 弄 2 号、4 号、6 号。
拟设立分支机构的名称、营业场所等事项以工商登记部门核准为准。
本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2017 年年度股东大会方案》
经董事会审议,同意于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会,具体内
容详见专项公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(编号:临 2018-023)。
本项议案表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一八年六月六日
董事候选人简历
李晋昭,男,1962 年 1 月出生,中共党员,工商管理硕士,工程师,1984 年参加
工作。历任:上海中华仪表厂技术科长,上海长春电器仪表厂副厂长,上海银飞电器总
厂副厂长,上海外高桥保税区新发展有限公司项目部副总经理、营销总部总经理、公司
总经理助理、公司副总经理、上海外高桥保税区股份有限公司副总经理,上海外高桥保
税区新发展有限公司党委书记、总经理,上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总
经理,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理;现任上海陆家嘴(集团)有限
公司党委书记、董事长,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事长。
徐而进,男,1968 年 4 月出生,中共党员,经济学硕士,工程师,1991 年 7 月参
加工作。历任:上海市机电工业管理局基建处,上海市外高桥保税区新发展有限公司计
财部副总经理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理,上海陆家嘴(集团)
有限公司总经理助理,上海陆家嘴(集团)有限公司副总经理,上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司总经理;现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理,上
海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副董事长。
蔡嵘,男,1973 年 3 月出生,汉族,中共党员,公共管理硕士,1993 年 7 月参加
工作。历任:上海建材学院监察审计室职工,同济大学审计处职工,上海市浦东新区财
税局预算处科员,上海市浦东新区财政局预算处科员、副主任科员、主任科员、农业税
征收管理所副主任,上海市浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长,上海
市浦东新区国有企业资产监督管理委员会综合规划处副处长,上海市浦东新区企业工作
党委委员、国有资产监督管理委员会主任助理,上海市浦东新区国有资产监督管理委员
会主任助理、党委委员、副主任,上海市浦东新区国有资产监督管理委员会党委副书记、
副主任;现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记。
黎作强,男,1966 年 6 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,1987 年 7 月参加
工作。历任:咸宁地区建设银行人事部、办公室,湖北省建设银行宣传处、建设报社编
辑、记者,国泰证券湖北分公司办公室副主任、武汉分公司办公室副主任、监事会办公
室副经理,国泰君安证券资产管理总部客户经理、董事、客户主管,国泰君安证券上海
水城路营业部副总经理(主持工作)、总经理国泰君安证券上海分公司副总经理(主持
工作)、总经理、党委书记、国泰君安证券总裁办公室主任;现任上海陆家嘴(集团)
有限公司副总经理、党委委员,上海陆家嘴金融发展有限公司董事长,上海陆家嘴金融
贸易区开发股份有限公司董事。
邓伟利,男,1964 年 9 月出生,汉族,中共党员,经济学博士,副教授。历任:
复旦大学管理学院财务学系党总支副书记,复旦大学管理学院讲师、副教授、人事处副
处长兼人才引进办公室主任,中国华源集团上海天诚创业投资有限公司副总经理,上海
国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理,上海国有资产经营有限公司党委委员、党委
副书记、副总经理,上海国际集团有限公司资本运营部总经理;现任上海国际集团资产
管理有限公司董事长、党委书记。
独立董事候选人简历
吕巍,男,1964 年 12 月出生,经济学博士。历任:复旦大学企业管理系助教、讲
师、MBA 项目副主任、副教授、MBA 项目主任,复旦大学市场营销系教授、管理学院
院长助理;现任上海交通大学安泰管理学院教授。
乔文骏,男,1970 年 7 月出生,华东政法大学法学学士。历任:上海市轻工业局
包装装潢公司任职法律顾问,上海市人民政府侨务办公室法律顾问,上海市对外经济律
师事务所任律师,上海市浦栋律师事务所合伙人,北京市中伦(上海)律师事务所主任,
中兴通讯股份有限公司独立董事,上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事,南
方建材股份有限公司独立董事;现任北京市中伦(上海)律师事务所合伙人及执行主任,
兼职上海市人民政府法律顾问,华东政法大学律师学院轮值院长。
钱世政,男,1952 年 8 月出生,博士学位。历任:复旦大学管理学院会计学系副
教授、系副主任,上海实业集团公司财务总监、首席会计师、副总裁,海通证券股份公
司副董事长;现任复旦大学管理学院会计学系教授。
唐子来,男,1957 年 6 月出生,博士学位,长期从事城市规划设计领域的教学、
科研和实践工作。历任:新加坡裕廊工业园区管理局任规划师、同济大学城市规划系主
任、第十二届全国政协委员、全国高等学校城乡规划学科专业指导委员会主任委员。现
任同济大学城市规划系教授、博士生导师。