哈药股份:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-04-27
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2018-044
哈药集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:公司 5 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 94,288,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 3.7049
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张镇平先生主持,会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,潘广成、孟繁旭、刘伟雄因公
未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于认购 GNC 可转换优先股以及签署相关协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 93,870,400 99.5564 418,300 0.4436 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案:第 1 项议案。应回避表决的关联
股东名称:哈药集团有限公司。该公司为本公司控股股东,持有公司
1,173,173,885 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京岳成(黑龙江)律师事务
所
律师:刘晓巍、张书然
2、律师鉴证结论意见:
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会
人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法
律及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。
哈药集团股份有限公司
2018 年 4 月 27 日