证券代码：600664           证券简称：哈药股份       公告编号：2018-044

                       哈药集团股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  94,288,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                           3.7049

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 7 人，出席 4 人,潘广成、孟繁旭、刘伟雄因公
   未能出席；
2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、      公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：关于认购 GNC 可转换优先股以及签署相关协议的议案

   审议结果：通过
表决情况：

股东                同意                      反对                     弃权
类型         票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）

 A股      93,870,400 99.5564 418,300                 0.4436        0     0.0000

(二)     关于议案表决的有关情况说明
       涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案。应回避表决的关联

股东名称：哈药集团有限公司。该公司为本公司控股股东，持有公司
1,173,173,885 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务
   所
   律师：刘晓巍、张书然
2、律师鉴证结论意见：
       本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会
人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法
律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
                                                     哈药集团股份有限公司
                                                              2018 年 4 月 27 日