证券代码：600664     证券简称：哈药股份         公告编号：2018-059


                   哈药集团股份有限公司
      关于对限制性股票回购价格进行调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 6 月
29 日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整
限制性股票激励计划股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述
    1、2015年7月20日，公司分别召开七届九次董事会和七届八次监
事会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及摘要>
的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意
见，公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2016年9月9日，公司分别召开七届十七次董事会和七届十五
次监事会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订
稿）及摘要>的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单
发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，中介机构对此
发表了相关意见。
    3、2016年9月13日，公司收到哈尔滨市人民政府关于同意哈药集
团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复文件，并发出《关于
限制性股票激励计划获得哈尔滨市人民政府批复的公告》、《关于召
开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》。
    4、2016年9月24日，公司监事会出具核查意见《哈药集团股份有

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限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公
示情况的说明》。
    5、2016年9月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议
案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况自查报告进行公告。
    6、2016 年 9 月 30 日，公司分别召开七届十八次董事会和七届
十六次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予
对象、授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的
议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
    7、2016 年 11 月 25 日，公司分别召开七届二十次董事会和七届
十八次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予
对象、授予数量的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
    8、2016 年 11 月 29 日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关
于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，于 2016 年 11 月
25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，
公司实际向 950 名激励对象首次授予限制性股票共 4,851.5 万股。公
司总股本变更为 2,541,243,276 股。
    9、2017 年 9 月 1 日，公司分别召开七届二十六次董事会和七届
二十二次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授
予的股票回购价格的议案》等相关议案，独立董事对相关事宜发表独
立意见。
    10、2017 年 9 月 25 日，公司分别召开七届二十七次董事会和七
届二十三次监事会，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划
预留部分授予对象、授予数量的议案》的议案，独立董事对相关事宜
发表独立意见。
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    11、2017 年 9 月 29 日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关
于首期限制性股票激励计划预留部分授予完成登记的公告》，于 2017
年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份
登记，公司向 174 名激励对象授予 919.5 万股限制性股票，公司总股
本变更为 2,550,438,276 股。
    12、2018 年 1 月 10 日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关
于部分限制性股票回购注销结果的公告》，公司于 2018 年 1 月 9 日
收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，回购股份
5,485,000 股,公司总股本变更为 2,544,953,276 股。
    13、2018 年 6 月 29 日，公司分别召开八届七次董事会和八届四
次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票回购价格
的议案》等相关议案，独立董事对相关事项发表独立意见。
    二、本次调整事由和调整方法
    1、调整事由
    2018 年 3 月 5 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2017
年度利润分配的预案，以 2017 年年末总股本扣除 2018 年 1 月 10 日
回购注销的股份后的总股本 2,544,953,276 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共分配现金股利 1,272,476,638
元。
    2、限制性股票回购价格的调整方法
    根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十六章 限制
性股票回购注销原则”中“（一）回购价格的调整方法”规定，若公
司发生派息事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应
的调整，调整方法如下：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股
票回购价格；P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。
    公司于2016年9月30日向激励对象首次授予限制性股票的授予价
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格为4.36元/股（即P0=4.36元/股），公司2016年度利润分配方案为
每股派现金红利0.5元（即V=0.5元/股），公司2017年度利润分配方
案为每股派现金红利0.5元（即V=0.5元/股），调整后的回购价格为
3.36元/股。
    公司于2017年9月27日向激励对象授予预留部分限制性股票的授
予价格为2.93元/股（即P0=2.93元/股），公司2017年度利润分配方
案为每股派现金红利0.5元（即V=0.5元/股），调整后的回购价格为
2.43元/股。
    三、对公司的影响
    本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况
和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事关于对限制性股票回购价格进行调整的独立意见
    经核查，公司独立董事认为：公司本次对限制性股票回购价格的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划
（草案修订稿）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。我们同意
对限制性股票回购价格的调整，公司首次授予限制性股票的回购价格
由3.86元/股调整为3.36元/股，预留部分限制性股票的回购价格由
2.93元/股调整为2.43元/股。
    五、公司监事会关于对限制性股票回购价格进行调整的核查意见
    因公司于2018年5月实施完成了2017年年度权益分配事项，即向
全体股东每10股派发现金红利5元（含税），根据《限制性股票激励
计划（草案修订稿）》规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的限制
性股票的回购价格做相应的调整。经监事会审议，同意对首次授予限
制性股票的回购价格由3.86元/股调整为3.36元/股，对预留部分限制
性股票的回购价格由2.93元/股调整为2.43元/股。
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    六、律师于对限制性股票回购价格进行调整的法律意见
    公司本次限制性股票回购价格调整已取得了必要的批准和授权，
调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法
律、法规和规范性文件，以及《股权激励计划》的规定。
    七、备查文件
    1、哈药集团股份有限公司八届七次董事会
    2、哈药集团股份有限公司八届四次监事会
    3、哈药集团股份有限公司独立董事关于对限制性股票回购相关
事项的独立意见
    4、国浩律师（上海）事务所关于哈药集团股份有限公司股权激
励计划调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票之法律意
见书
    特此公告。


                                 哈药集团股份有限公司董事会
                                      二〇一八年六月三十日




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