证券代码:600664        证券简称:哈药股份           编号:临 2018-057

                   哈药集团股份有限公司
                  八届四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四
次会议于 2018 年 6 月 29 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3

人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
    一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    鉴于公司 2017 年度业绩目标未能实现、部分激励对象离岗或离
职、部分激励对象个人层面考核未获优秀（A），根据《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未
解锁的限制性股票应当回购并注销，其中：因公司 2017 年度业绩目
标未能实现，对全体激励对象持有的限制性股票 16,136,200 股进行
回购注销；因 106 名激励对象离岗或离职，对其已获授但尚未解锁的
共计 3,806,000 股限制性股票进行回购注销；因 195 名激励对象个人
层面考核未获优秀（A），对其考核期未能解锁的共计 1,031,200 股
限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票行为及流程合
法、有效，同意将上述共计 20,973,400 股限制性股票进行回购注销。
    二、《关于调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》（同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    因公司于 2018 年 5 月实施完成了 2017 年年度权益分配事项，即
向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），根据《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》规定，公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的

限制性股票的回购价格做相应的调整。经监事会审议，同意对首次授
予限制性股票的回购价格由 3.86 元/股调整为 3.36 元/股，对预留部
分限制性股票的回购价格由 2.93 元/股调整为 2.43 元/股。

    特此公告。




                                  哈药集团股份有限公司监事会
                                         二〇一八年六月三十日