证券代码:600664        证券简称:哈药股份           编号:临 2017-063



                      哈药集团股份有限公司
                    八届五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五
次会议于 2018 年 8 月 13 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3
人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
    一、2018 年半年度报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会对公司编制的 2018 年半年度报告提出如下审核意见：

    1、《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定。
    2、《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
2018 年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、在本意见提出前，未发现参与《2018 年半年度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、2018 年上半年计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
    特此公告。
                                      哈药集团股份有限公司监事会

                                             二〇一八年八月十五日
                                 1