证券代码:600664                 证券简称:哈药股份                  编号:临 2018-072



                        哈药集团股份有限公司
                        八届六次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司监事会于 2018 年 10 月 29 日在公司 5 楼 1 号会议室现
场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
    一、《关于会计政策变更的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的
合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公
司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意
本次会计政策变更事项。
    三、关于《2018 年第三季度报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    监事会对公司编制的 2018 年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；
    2、《2018 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年第三季度的经营
成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；
    3、在本意见提出前，未发现参与《2018 年第三季度报告》编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

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特此公告。




                 哈药集团股份有限公司监事会
                      二〇一八年十月三十日




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