证券代码:600664                 证券简称:哈药股份                  编号:临 2019-007



                         哈药集团股份有限公司
                       八届十七次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第八届董事会第十
七次会议以书面方式发出通知，于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室现场召开。会议应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、2018 年年度报告全文及摘要（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018
年年度报告全文及摘要。
    二、2018 年度董事会工作报告（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    三、2018 年度独立董事述职报告（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年度独立董事述职报告》。
    四、董事会审计委员会 2018 年度履职报告（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2018 年度履职报告》。
    五、关于会计师事务所 2018 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议
案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药
集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    六、2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃

                                          1
权 0 票）。
    公司预计 2019 年实现营业收入 116 亿元，同比增长 7.41%。
    七、2018 年度内部控制评价报告（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年度内部控制评价报告》。
    八、2018 年度内部控制审计报告（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年度内部控制审计报告》。
    九、2018 年度计提资产减值准备的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司 2018 年度合并财务报表中
计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 1,825.24 万元、存货跌价准备 6,302.86
万元、可供出售金融资产减值准备 116.17 万元、商誉减值准备 106.47 万元、在建工
程减值准备 359.41 万元。
    十、关于核销资产损失的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    董事会同意公司核销固定资产的原值合计为3,306.03万元，净值为392.79万元；
同意核销存货的金额合计为 1,959.38 万元。
    十一、2018 年度利润分配的预案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2018 年度母公司实
现净利润-268,113,701.56 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定本年未提取法
定盈余公积，加上年初未分配利润 1,338,419,425.05 元，减本年已分配现金股利
1,269,734,138.00 元，2018 年可供分配利润为-199,428,414.51 元。
    根据公司长远发展的战略需要，为满足公司 2019 年度经营计划及战略投资计划
的资金需求，保证公司经营业务的稳定和持续发展，公司拟本年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
    十二、关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票）。
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          为满足公司经营发展需要，同意公司 2019 年度向各银行申请综合授信合计 124
      亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业
      务。相关明细情况表如下：
                                                                                 单位：亿元
           银行名称              授信额度   授信期限       授信范围         保证方式      用途
                                                       本公司、各分公司及
中国工商银行哈尔滨市河图支行         29      一年                            信用
                                                       控股子公司
                                                       本公司、各分公司及
兴业银行哈尔滨哈药路支行             20      二年                            信用
                                                       控股子公司
                                                                                       银行流动资
中国农业银行股份有限公司黑龙江                         本公司、各分公司及
                                     20      一年                            信用      金贷款、银行
省哈尔滨市西桥支行                                     控股子公司
                                                                                       承兑汇票、国
                                                       本公司、各分公司及
中国银行哈尔滨松北支行               10      一年                            信用      内外信用证，
                                                       控股子公司
                                                                                       保函等
                                                       本公司、各分公司及
上海浦东发展银行哈尔滨分行           35      一年                            信用
                                                       控股子公司
                                                       本公司、各分公司及
中信银行股份有限公司哈尔滨分行       10      三年                            信用
                                                       控股子公司
             合计                  124
          十三、关于修改《公司章程》的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
          具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药
      集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
          十四、关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案（关联董事张镇平先生回避表
      决，其余 6 名董事表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
          十五、关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（同意 7
      票，反对 0 票，弃权 0 票）。
          具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药
      集团股份有限公司关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
          上述一、二、三、五、六、十一、十二、十三项议案尚需提交公司年度股东大会
      审议通过。
          特此公告。
                                                           哈药集团股份有限公司董事会
                                                                    二○一九年三月十六日
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