证券代码:600664        证券简称:哈药股份            编号:临 2019-008



                    哈药集团股份有限公司
                  八届八次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 3 月
14 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席边科先

生主持，审议通过了如下议案：
    一、2018 年年度报告全文及摘要（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。

    监事会对公司编制的 2018 年年度报告提出如下审核意见：
    1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的规定；
    2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年度的经营和财务
状况；

    3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    二、2018 年度监事会工作报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
    该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案（同意

3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
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    四、2018 年度利润分配的预案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。

    该预案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、2018 年度计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

    公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符
合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更
能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    六、关于核销资产损失的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
    七、2018 年度内部控制评价报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
    八、2018 年度内部控制审计报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。
    九、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会对本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票事项进行核查后认为：鉴于公司 2018 年度业绩目标未能实现、部
分激励对象离职，根据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解锁的限
制性股票应当回购并注销，其中：因公司 2018 年度业绩目标未能实
现，拟回购全体激励对象持有的注销限制性股份 16,076,200 股；因
部分激励对象离职，拟回购 16 人合计 213,600 股限制性股票。本次
回 购 注 销限 制性股 票 行 为及 流程合 法 、 有效 ，同意 将 上 述共 计
16,289,800 股限制性股票进行回购注销。
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特此公告。
                 哈药集团股份有限公司监事会

                      二〇一九年三月十六日




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