证券代码:600664        证券简称:哈药股份           编号:临 2019-018

                    哈药集团股份有限公司
                  八届九次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九
次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司 5 楼 1 号会议室召开，应到监事 3

人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
    一、2019 年第一季度报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会对公司编制的 2019 年第一季度报告提出如下审核意见：
    1、《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

    2、《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公

司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、

准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、在本意见提出前，未发现参与《2019 年第一季度报告》编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、关于会计政策变更的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票）。

    公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实

际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，

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能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变

更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策

变更事项。

    特此公告。
                                 哈药集团股份有限公司监事会

                                     二〇一九年四月二十三日




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