哈药股份:八届十九次董事会决议公告2019-05-11
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2019-024
哈药集团股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向全体董事发
出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知,会议于 2019 年 5 月 10 日以
通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票):
经公司总经理徐海瑛女士提名,公司董事会决定聘任盘虹先生为公司副
总经理,任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见,认为:“本次公
司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,同意对本次高级管理人员的聘任。”
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一九年五月十一日
附件:高级管理人员简历
盘虹先生,1967 年出生,北京航空航天大学工业管理工程学士,美国
纽约州立大学布法罗分校工业工程硕士,美国罗切斯特大学工商管理硕士。
曾任博士伦中国区运营总监、诺华制药中国区运营负责人、诺华制药运营固
体制剂亚太区负责人。