证券代码:600664             证券简称:哈药股份             编号:临 2019-036



                      哈药集团股份有限公司
                  八届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发
出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2019 年 6 月 28
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票）：

    经公司总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任王鹏浩先生、王海

盛先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满

为止。

    公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公

司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

    特此公告。


                                             哈药集团股份有限公司董事会
                                                  二○一九年六月二十九日
附件：高级管理人员简历

    王鹏浩先生，1975 年出生，南开大学工商企业管理专业学士。曾任拜

耳医药保健有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经

理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总

监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局

副局长。

    王海盛先生，1974 年出生，兰州大学高分子化学学士，兰州大学有机

化学硕士，北京大学药物化学博士，密苏里大学圣路易斯分校药物化学博士

后，奥本大学药物化学博士后。曾任保诺科技助理总监，百济神州运营总监

兼资深主任研究员，扬子江药业集团北京海燕药业副总经理。