证券代码:600664         证券简称:哈药股份      公告编号:临 2019-052



                   哈药集团股份有限公司
               八届二十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

四次会议以书面形式发出通知，于 2019 年 9 月 11 日以通讯方式召开。

会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议审议并通过了《哈药集团股份有限公司董

事会哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》（同

意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）：

    经审议，公司董事会同意披露《哈药集团股份有限公司董事会哈

药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

    公司董事长张镇平先生为控股股东哈药集团有限公司董事，故已

回避表决。

    独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司于同日

披露的《哈药集团股份有限公司董事会哈药集团有限公司要约收购事

宜致全体股东报告书》。

    特此公告。

                                       哈药集团股份有限公司董事会

                                               二〇一九年九月十二日