证券代码:600664        证券简称:哈药股份           编号:临 2019-061



                    哈药集团股份有限公司
                  八届十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
一次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司 5 楼 1 号会议室召开，应到监

事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：
    一、2019 年第三季度报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会对公司编制的 2019 年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

    2、《2019 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公

司 2019 年第三季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、

准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、在本意见提出前，未发现参与《2019 年第三季度报告》编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。
                                      哈药集团股份有限公司监事会

                                           二〇一九年十月二十六日


                                  1